株主総会
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第42回 定時株主総会（2024年5月29日開催）
開催概要
| 開催場所 |
ソーバル株式会社 本社（大崎MTビル7階） 住所：東京都品川区北品川五丁目９番11号 ・電話番号：03-6409-6131（代表） ・最寄駅：JR 大崎駅 下車 徒歩8分 |
|---|---|
| 開催日 | 2024年5月29日（水） |
| 開催時刻 | 午前10時00分 |
| 受付開始 | 午前9時30分 |
| 終了時刻 | 午前10時22分 |
| 出席株主数 | 9名 |
第42回 定時株主総会 ご通知
報告および決議事項
第41回 定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。
報告事項
- 第42期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第42期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
- 第１号議案
- 剰余金処分の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき16.50円と決定いたしました。
- 第２号議案
- 取締役５名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に推津 敦、東谷 正雄、山林 敬、髙木 友博の４氏が再任、また新たに島谷 裕一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、髙木 友博氏は社外取締役であります。 - 第３号議案
- 監査役３名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に両瀬 賢一氏が新たに選任され、また、鴛海 量明氏及び河﨑 健一郎氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鴛海 量明氏及び河﨑 健一郎氏は社外監査役であります。 - 第４号議案
- 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。
（2024年05月29日更新）
