株主総会

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第40回 定時株主総会(2022年5月24日開催)

開催概要

開催場所 ソーバル株式会社・本社 7階
住所:東京都品川区北品川五丁目9番11号 大崎MTビル7階
開催日 2022年5月24日(火)
開催時刻 午前10時00分
受付開始 午前9時30分
終了時刻 午前10時25分
出席株主数 9名

第40回 定時株主総会 ご通知

報告および決議事項

第40回 定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

  1. 第40期(2021年3月1日から2022年2月28日まで)事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第40期(2021年3月1日から2022年2月28日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案
剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき17.00円(40周年記念配当1.00円を含む)と決定いたしました。
第2号議案
定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案
取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に推津敦、東谷正雄、山林敬の3氏が再任、また新たに高木友博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高木友博氏は社外取締役であります。
第4号議案
会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に東陽監査法人が選任され、就任いたしました。
第5号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

(2022年05月24日更新)

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