株主総会

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当ページにおきましては、直近の株主総会情報のみを掲載しております。

第38回 定時株主総会(2020年5月21日開催)

開催概要

開催場所 ソーバル株式会社・本社 会議室8
住所:東京都品川区北品川五丁目9番11号 大崎MTビル7階
開催日 2020年5月21日(木)
開催時刻 午前10時30分
受付開始時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時46分
出席株主数 12名
株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【会場周辺図(広域)】

ソーバル本社地図
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報告および決議事項

第37回 定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項

  1. 第38期(2019年3月1日から2020年2月29日まで)事業報告 及び 連結計算書類の内容 並びに 会計監査人 及び 監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第38期(2019年3月1日から2020年2月29日まで)計算書類 の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案
剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円00銭と決定いたしました。

第2号議案
取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に 推津 敦、東谷 正雄、舊橋 学、山林 敬 の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案
監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に 伊藤 光男 氏が再任、鴛海 量明、河﨑 健一郎 の両氏が新任として選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鴛海 量明 及び 河﨑 健一郎 の両氏は社外監査役であります。

第4号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第38回 定時株主総会 ご通知

(2020年05月21日更新)

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